모들스튜디오 제3기 정기주주총회 소집통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와  정관 제33조에 근거하여 제3기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아     래   -

1. 일 시 : 2025년 3월 31일(월) 오후 2시

2. 장 소 : 경기도 성남시 수정구 창업로 54번길, 판교제2테크노밸리 기업성장센터 9층 중회의실II

3. 회의의 목적사항 

   가. 보고사항 :

   - 제3기 영업보고

   나. 부의안건 :

   - 제1호 의안 : 제3기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

   - 제2호 의안 : 대표이사 선임 또는 유임의 건

- 제3호 의안 : 이사의 보수한도 결정의 건

- 제4호 의안 : 한도변경이 없는 한 해당기준 유지

4. 주주총회의 소집통지 • 공고사항

- 당사 정관 제 35조에 의하여 주주총회소집공고를 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지 발송하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질 주주의 의결권 행사에 관한 사항

- 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 기타

   가. 주주총회 참석시 준비물

   - 직접행사 : 신분증

   - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

나. 회의 안건 중 재무제표는 변경될 수 있습니다.

2025년 3월 6일

                                 주식회사 모들스튜디오        직 인

                                          대표이사 구 본 석 생 략

** 당사는 이번 주주총회에서 외부감사를 생략하고, 3월 법인세 신고 이후 산출되는 세무조정계산서를 대체 자료로 활용할 계획입니다.

이와 관련하여 다른 의견이나 문의사항이 있으시면 회신 부탁 드리겠습니다.